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  外汇天眼APP讯 : 华盛顿特区——美国商品期货生意委员会(CFTC)昨日在华盛顿东区美国地方式院提起民事执法诉讼,指控总部位于华盛顿州帕斯科的Easterday Ranches公司和Easterday Ranches的配合所有人和前总裁Cody Easterday,在向牛肉加工厂出售跨越20万头不存在的牛时举行诓骗,向生意所做虚伪陈述,并违反生意所设定的持仓限额。

  CFTC的投诉要求恢回复状、交出款子、民事罚款、永远商业和注册禁令、以及针对进一步违反《商品生意法》和CFTC律例的永远禁令。

  “委员会将鼎力起诉与衍生品生意有关的诓骗行为,包罗向生意所作出虚伪声明,以跨越适用的持仓限额,”执法局署理局长Vincent McGonagle说。

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  案例靠山

  凭证控诉书,Easterday在10年的时间里,因在牛市期货市场上的投契生意,累计损失跨越2亿美元。为了知足保证金的要求,Easterday设计了一个设计,以诱骗他更大的商业同伴之一:一家位于南达科他州的牛肉生产商。投诉称,至少从2016年10月到2020年11月,Easterday使Easterday Ranches提交了与20多万头牛有关的虚伪发票和报销申请,而Easterday Ranches从未代表该生产商现实购置或饲养过这些牛。通过使用虚伪的发票和报销申请,Easterday Ranches从生产商那里收到了跨越2.33亿美元的款子,而这是它无权获得的。

  此外,投诉称,Easterday使Easterday Ranches在至少两份对冲宽免申请中向芝加哥商业生意所讲述了有关其牛群库存、购置和销售的虚伪或误导性信息,以追求跨越生意所仓位限制的允许。据称,在2017年和2018年,当Easterday Ranches在活牛和饲料牛期货市场上跨越生意所的持仓限额时,Easterday Ranches向生意所做出了虚伪陈述,以阻止纪律处分和审查。由于它们基于虚伪或误导性信息,对冲宽免无效。因此,Easterday Ranches至少有两次违反了生意所划定的持仓限额。

  执法司认真此案的事情职员是Ben Sedrish、Ashley J. Burden、Joseph Patrick、Yusuf Capar、Allison V. Pas *** an、Scott Williamson和Robert Howell。


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